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Publicado: 02/08/2010
Informe del Banco Mundial sobre lavado de dinero.
Ref. Lavado de Dinero. Los paraisos fiscales han contribuido al crecimiento de los lavados de activos en el mundo.
Según Raymond Baker (de Global Financial Integrity) y el Banco Mundial (http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf), los flujos ilícitos desde países en desarrollo están entre los 500 y los 800 mil millones de dólares anuales. Estos incluyen flujos:
1)criminales,
2)corrupción y
3)flujos comerciales.
Si se tienen en cuenta sólo los flujos comerciales (evasión fiscal, fundamentalmente) esta cifra está entre los 350 y los 500 mil millones anuales que éstos países ...
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Publicado: 02/08/2010
El certificado sucesorio europeo (actos auténticos) y reglamento europeo de las sucesiones mortis causa.
Ref. Antreproyecto. Avanza la propuesta del Certificado Sucesorio Europeo con el objeto de unificar las legislaciones con respecto a las sucesiones mortis causa.
La Comisión Europea ha puesto en marcha durante los últimos años varias iniciativas y consultas, que se han abocado a la Propuesta de Reglamento Europeo de las Sucesiones Mortis Causa, del que ya se ha hecho eco esta página.
Su finalidad es la de facilitar las sucesiones transfronterizas y lograr un Registro Único de Últimas Voluntades, a través de la previsible consulta de los distintos Registros de Últimas Voluntades Nacionales.
Por otra parte en un comunicado de Prensa del CONSEJO DE ...
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Publicado: 02/08/2010
El control de los paraísos fiscales podría liberar 120.000 millones de dólares para la lucha contra la pobreza.
Ref. Lavado de Dinero. Los países en desarrollo pierden miles de millones de euros cada año que podrían incrementar el dinero disponible en sus economías para reducir la pobreza.
Los países en desarrollo pierden cada año cerca 124.000 millones de dólares que van a parar a paraísos fiscales. En la víspera de la reunión de ministros de economía preparatoria para la reunión del G20 en Londres se trató este tema de manera especial.
Un análisis realizado por James Henry, ex economista de McKinsey Co., revela que al menos 6,2 billones de dólares de la riqueza procedente de los países en desarrollo se encuentra en manos de particulares en paraísos fiscales, privando a esto ...
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Publicado: 02/08/2010
Semana de la Seguridad Informática en San Juan.
Ref. Informática. El pasado 30 de noviembre se desarrolló la Semana de la Seguridad de la Información, cuyo balance ha sido altamente positivo.
Con el objeto de promover la concientización sobre el uso seguro de las tecnologías, se alentó a las organizaciones, tanto públicas como privadas, y a los particulares para que organizaran actividades destinadas a concientizar en materia de seguridad de la información durante la semana del 23 al 30 de noviembre pasado.
La respuesta obtenida fue muy satisfactoria, lográndose la adhesión de 38 entidades, con más de 40 eventos llevados a cabo en todo el país. Es de destacar que esta Semana d ...
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Publicado: 02/08/2010
Cada vez hay mas formas de blanquear dinero.
Ref. Lavado de Dinero. El fútbol no es ajeno a las manipulaciones de los blanqueadores de dinero.
Los medios eficaces para blanquear dinero están aumentando, ya sea a través de fórmulas menos sofisticadas, como las tarjetas prepago, o cuenten con una dosis extra de inventiva, caso de las operaciones ligadas al comercio internacional de bienes. Pero si hay un sector emergente, ese es el del ámbito deportivo. Así lo cuenta Juan Miguel del Cid, Catedrático de escuela universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada-España, en el libro Blanqueo internacional de ...
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Publicado: 12/21/2009
Despedida.
Ref. Breves. Cierre de las ediciones correspondientes al año 2009.
Con esta última publicación de Utsupra Sección Internacional, iniciamos un receso hasta el mes de febrero del año 2010.
Les deseamos felices fiestas y un próspero año 2010.
Griselda Jatib
Directora ...
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Publicado: 12/21/2009
Nueva Ley de Habeas Data uruguaya.
Ref. Informática. El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República de Uruguay. El derecho a la protección de los datos personales se aplicará por extensión a las personas jurídicas, en cuanto corresponda.
Tanto las bases de datos públicas y privadas cuentan con un periodo de un año para regularizarse.
De este modo, todas las empresas, organismos y un conjunto significativo de técnicos informáticos se verán afectados por esta nueva normativa.
La Ley 18.331, tiene un alcance muy objetivo y profundo desde el punto de vista profesional y comercial.
También procura esclarecer las acciones que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de la normativa.
Nota: el texto de la Ley obra en ...
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Publicado: 12/21/2009
Proyecto piloto de Certificado de Origen Digital – ALADI –
Ref. Informática. La ALADI busca facilitar el comercio transfronterizo en los países latinoamericanos.
La ALADI ha promovido el desarrollo de un "Proyecto Piloto de Certificación de Origen Digital" cuya finalidad es facilitar el comercio transfronterizo entre sus países miembros mediante la instrumentación de una plataforma tecnológica administrada por la Secretaría General de la ALADI (SG-ALADI), basada en tecnologías criptográficas de firma electrónica, que permite la gestión, administración y consulta de los Certificados Digitales de los Funcionarios Habilitados para emitir (firmar) los Cert ...
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Publicado: 12/21/2009
Programa piloto de Apostillas Electrónicas (e-APP).
Ref. Informática. La puesta en práctica de este programa en varios países ha sido un avance importante.
Estas son las conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión Especial de 2009 relativo al funcionamiento práctico de los convenios de La Haya sobre apostilla, obtención de pruebas, notificación y acceso a la justicia.
Programa Piloto de Apostillas Electrónicas (e-APP)
La Comisión Especial celebra el desarrollo continuo del e-APP, iniciado por la Conferencia de La Haya y la Asociación Nacional de Notarios de los Estados Unidos de América (National Notary Association of the Unit ...
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Publicado: 12/21/2009
Proyecto de Ley Voluntades Anticipadas.
Ref. Familia. Autonomía conferida a los pacientes para decidir sobre el tratamiento médico en caso de discapacidad.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY INSTITUYENDO LA FIGURA DEL TESTAMENTO VITAL ANTICIPADO
TITULO I: OBJETO
Artículo 1º. - La presente ley tiene por objeto establecer los procedimientos que deberán cumplirse y las modalidades que podrán instrumentarse para el ejercicio autónomo por parte de los pacientes de su derecho a consentir o rehusar un tratamiento o práctica médica, en el caso de que los mismos deban aplicarse a personas que padezcan una enfer ...
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Publicado: 12/21/2009
Violación de la privacidad.
Ref. Informática. Facebook es el paraíso para los ladrones de identidad.
Sophos advierte que casi la mitad de los usuarios de Facebook no pone ningún cuidado a la hora de preservar su intimidad. De hecho, según datos de una reciente investigación llevada a cabo por la compañía, el 46% de los usuarios de esta red social no pone reparos a la hora de ofrecer información personal a completos desconocidos.
Para llevar a cabo el citado estudio, Sophos ha creado dos usuarios ficticios con nombres basados en anagramas de las palabras "false identity" y "stolen identity" ...
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Publicado: 12/21/2009
Blanqueo de capitales.
Ref. UE. Lavado de Dinero. Estudio de la Comisión Europea sobre el impacto de las directivas de blanqueo de capitales en la profesión jurídica.
En julio de 2009, la Comisión Europea puso en marcha una licitación para un estudio sobre la aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales, con especial hincapié en el impacto de dicha Directiva en la profesión jurídica. El estudio se llevará a cabo en respuesta al artículo 42 de la Directiva sobre blanqueo de capitales de 2005. El artículo 42 establece que: "Antes del 15 de Diciembre de 2009, y por lo menos en intervalos de tres años posteriormente, la Comisión elaborará un infor ...
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Publicado: 12/14/2009
Detectan causa principal de la perdida de datos.
Ref. Informática. Ontrack declara que los errores humanos son una de las principales causas del aumento de la perdida de datos en las empresas.
Ontrack ha declarado que los errores humanos son la causa de un número cada vez mayor de solicitudes de recuperación de datos por parte de las empresas. Los expertos de Ontrack Data Recovery atribuyen esta tendencia de incidencias causadas por errores humanos a los sistemas de almacenamiento cada vez más complejos, junto con los menores recursos que se asignan a la sustitución de equipos, a la formación del personal de TI y al mantenimiento del nivel óptimo de personal en dicho departamento.
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Publicado: 12/14/2009
Sentencia del TJCE sobre productos defectuosos.
Ref. UE. Correcta aplicación de la directiva sobre productos defectuosos.
El TJCE ha dictado sentencia en el asunto C-358/08 Aventis Pasteur SA / OB. La Directiva 374/1985, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos establece un plazo de diez años para ejercitar una acción judicial contra el productor. La Ley mediante la que se adaptó el Derecho del Reino Unido a dicha Directiva autoriza que, en el marco de un procedimiento judicial, el demandado sea sustituido por otro después de dicho plazo siempre que concurran determinadas circunstanc ...
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Publicado: 12/14/2009
Blanqueo de capitales.
Ref. Lavado de Dinero. Estudio de la Comisión Europea sobre el impacto de las directivas de blanqueo de capitales en la profesión jurídica.
En julio de 2009, la Comisión Europea puso en marcha una licitación para un estudio sobre la aplicación de la Directiva contra el blanqueo de capitales, con especial hincapié en el impacto de dicha Directiva en la profesión jurídica. El estudio se llevará a cabo en respuesta al artículo 42 de la Directiva sobre blanqueo de capitales de 2005. El artículo 42 establece que: "Antes del 15 de Diciembre de 2009, y por lo menos en intervalos de tres años posteriormente, la Comisión elaborará un infor ...
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Publicado: 12/14/2009
Sentencia que niega al registrador legitimidad para recurrir las desiciones de justicia.
Ref. UE. Segunla Audiencia Provincial de Burgos, el registrador carece de legitimidad para revocar las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) ante la justicia.
La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado lo que ya decretó el Juzgado de Primera Instancia, ratificándose en la doctrina de que el registrador carece de legitimación activa para recurrir ante la jurisdicción civil las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) que revocan su calificación (en el mismo sentido que la sentencia de la misma Audiencia de 29 de noviembre de 2007).
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos dictó el pasado 11 de ...
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Publicado: 12/14/2009
Marruecos lanza un Estatuto para la integracion con la UE.
Ref. UE. Una nueva forma de integración.
El estatuto avanzado de Marruecos: No perdamos la oportunidad"
El 13 de octubre se anunciaba el lanzamiento del estatuto avanzado de Marruecos. En otras palabras, la UE hizo público una "hoja de ruta" que ha de permitir que, en los próximos años, este país pueda profundizar sus relaciones con la ...
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Publicado: 12/14/2009
La Comisión Europea estudia la creación de un Estatuto de Fundación Europea.
Ref. Breves. UE. La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para recabar la opinión del sector fundacional europeo acerca de la creación de un Estatuto de Fundación Europea.
El 16 de Febrero de 2009, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre un posible Estatuto de Fundación Europea (operativa hasta el 15 de Mayo de 2009). La consulta se centraba en las dificultades que afrontaban las fundaciones a la hora de llevar a cabo operaciones transfronterizas, así co ...
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Publicado: 12/14/2009
La Unidad de Información Financiera chilena publicó una guía.
Ref. Lavado de Dinero. Hemos extraído el capítulo relacionado con el notariado y las operaciones financieras sospechosas.
Transcribimos el texto del capítulo 8 del informe que describe las señales de alerta a tener en cuenta para este grupo de profesionales.
8. Relacionadas con personas dedicadas a ciertas actividades profesionales como por ejemplo notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmob ...
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Nuevo Sistema de Sector
>> Post de Noticias.
Sector de sistema abierto de Informaciòn respecto al segmento Notarial Internacional de Utsupra.com.
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