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Publicado: 05/10/2013
Fraude fiscal y lavado de dinero.
Ref. Lavado de Dinero. El secreto bancario suizo en la mira de varios países.
El tema del secreto bancario suizo está asociado no sólo a la evasión fiscal, sino al origen espúreo de grandes sumas de dinero allí depositadas.
"Berna teme que Washington denuncie a más bancos, y no sólo a sus trabajadores, sino a las instituciones financieras en sí, a las que podría llevar a la ruina. Las acusa de inducir a la evasión fiscal a estadounidenses ricos.
Alemania y Suiza han entablado una batalla por el tema.
Pero no es Berlín la única capital que quiere acabar con este ...
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Publicado: 05/09/2013
Suiza impedirá que se escondan fortunas de origen ilegal.
Ref. Breves. En estos momentos en que los gobiernos, incluido nuestro país, están empeñados en combatir la evasión y el lavado de dinero. Esta información será muy bien recibida.
Ginebra.- Los extranjeros que quieran depositar dinero en Suiza y esconderlo al fisco de sus países van a tener que mentir y violar la ley, dado que la Confederación Helvética pretende obligarlos a atestiguar que han declarado dichos depósitos en sus lugares de origen.
Esta es la medida “más espectacular” de una serie que el Consejo Ejecutivo (gobierno helvético) pretende imponer en su estrategia para acabar paulatinamente con el “dinero sucio” depositado en las arcas del sector bancario sui ...
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Publicado: 02/21/2013
Lucha contra el blanqueo de dinero.
Ref. UE. Lavado de Dinero. La Comisión Europea refuerza las normas existentes con el objetivo de actuar contra el dinero en negro y el terrorismo.
La Comisión Europea con fecha 5 de febrero de 2013, ha adoptado hoy dos propuestas destinadas a reforzar las normas de que dispone la UE en relación con las transferencias de fondos y la lucha contra el blanqueo de capitales.
. Las amenazas asociadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo están en constante evolución, lo cual obliga a actualizar regularmente las normas existentes.
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, ha indicado que «la Unión es ...
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Publicado: 11/16/2012
Conferencia sobre blanqueo de capitales. Elementos claves de prevención y erradicación.
Ref. Breves. Lavado de Dinero. El Parlamento Europeo ha realizado el 14 de noviembre del corriente año una Audiencia Pública para la prevención, lucha y erradicación del blanqueo de capitales.
La Comisión Especial sobre Crimen Organizado, Corrupción y Blanqueo de Capitales del Parlamento Europeo ha celebrado una audiencia pública referida al blanqueo de capitales, donde se han discutido los elementos considerados clave para la prevención y erradicación de este delito.
La reunión ha estado regida por la presidenta de la comisión especial, Sonia Alfano, y ha contado con representantes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que en la primera sesión han deseado la inclu ...
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Publicado: 11/05/2012
El delito fiscal podría ser considerado precedente de lavado de dinero.
Ref. Lavado de Dinero. El gobierno uruguayo tiene a su estudio la exigencia del GAFI.
Publicamos este interesante artículo firmado por FABIÁN TISCORNIA y aparecido en el Diario El Pais de Uruguay, ya que en distintos seminarios tanto argentinos como uruguayos inquieta la interpretación de este delito.
“Mientras se procesa la discusión sobre la identificación de los titulares de acciones al portador, hay otra que se viene y que implicará "un cambio en la cultura económica": adoptar el delito fiscal como precedente de lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internaci ...
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Publicado: 08/26/2012
Se han recuperado14 billones de euros de jurisdicciones offshore.
Ref. Breves. Esta masa importante de dinero proviene del lavado de dinero, tráfico de drogas y otros fondos ilícitos depositados en los paraísos fiscales.
Según la OCDE la lucha contra las jurisdicciones offshore está dando resultado. En declaraciones recientes de Angel Gurría, secretario general de la organización, la presión sobre los paraísos fiscales y la firma de tratados internacionales han permitido recuperar más de 14 billones procedentes de la evasión fiscal, lo que sin duda no es una cifra despreciable. ¿Pero nos están contando toda la verdad?
Si leemos la letra pequeña, veremos que la mayoría de las "recuperaciones" no han venido p ...
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Publicado: 05/06/2012
El lavado de activos en Sudamérica representa el 5% del PIB mundial.
Ref. Lavador de Dinero. “Actualmente, los delincuentes han encontrado la manera de transformar su modus operandi hacia el funcionamiento en redes complejas transnacionales que aprovechan las características propias de la región", dijo el titular de defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón.
El titular de defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, señaló que los capitales ‘oscuros’ buscan salida a las economías de la región y constituyen ingresos anuales por cerca de US$2 billones.
En la instalación de la cumbre de ministros de de defensa y cancilleres de Unasur, el ministro de defensa de Colombia advirtió que se debe atacar la economía de las redes transnacionales del narcotráfico que tienen circulando su capital en la economía mundial.
"Una muestra de esto, es que el lavado ...
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Publicado: 03/20/2012
Los paraísos fiscales.
Ref. Lavado de Dinero. Se puede invertir en paraísos fiscales siempre que se justifique ante el fisco español.
Recordemos que las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia en un paraíso fiscal están obligadas a realizar la Declaración de la Renta (Irpf) en el periodo del cambio y 4 periodos siguientes.
Por el contrario para atraer a extranjeros con elevado poder adquisitivo no están obligados a realizar la Declaración de la Renta (tipo de gravamen que puede alcanzar el 43%, sí el Impuesto sobre No Residentes al tipo fijo del 24%) los que con contrato laboral en Espa ...
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Publicado: 09/26/2011
Fue creado el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Ref. Lavado de Dinero. Este organismo funcionará en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Registrales.
Por un decreto del Poder Ejecutivo fue creado el Registro de Bienes Secuestrados y Decomisados. El decreto es el 826/2011, publicado en el Boletín Oficial. A su vez, el Ministerio de Justicia elaboró una resolución que detalla las funciones del nuevo registro durante el Proceso Penal.
El Ministerio de Justicia tuvo en cuenta para la creación de este Registro las recomendaciones sobre lavado de activos emitidas por el GAFI.
Los detalles de la resolución.
Se trata de la resolución 127 ...
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Publicado: 07/21/2011
Jornada sobre Lavado de Dinero .
Ref. Lavado de Dinero. El Consejo de Ciencias Ecónomicas y FAPLA (Fundacion Argentina para el estudio y análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) organizaron conjuntamente esta jornada.
El Consejo profesional de Ciencias Económicas organizó junto con la FAPLA (Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) la jornada por "La nueva Ley de Lavado de Activos".
El encuentro se llevó a cabo el lunes 11 de julio en el horario de las 9.30 a las 18.30 hs. en su sede central de -Viamonte 1549 – C.A.B.A- estuvo presidido por el Dr. Alberto Schuster, titular del Consejo y el Dr. José María Salinas, Presidente ...
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Publicado: 07/21/2011
Una cumbre contra la corrupción.
Ref. Lavado de Dinero. Breves. Referirá las actividades y lucha contra la corrupción en Iberoamerica.
Madrid albergará una cumbre sobre corrupción en Iberoamérica. Esta ciudad se convertirá en septiembre en capital iberoamericana de la lucha contra la corrupción. La ciudad española acogerá ese mes una "gran cumbre" sobre la corrupción y la criminalidad en la región. Así lo anunció hoy el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (COMJIB), Víctor Moreno.
A la capital española acudirán fiscales y responsables de procesos legales por corrupción y cri ...
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Publicado: 05/17/2011
La Argentina aprobó en la Cámara Baja la media sanción de la Ley de Lavado de Dinero.
Ref. Lavado de Dinero. El Senado de la Nación debe aprobarla antes del 22 de junio de este año.
El Gobierno inició una carrera contra el tiempo para aprobar la modificación a la ley contra el lavado de dinero. Esto no tiene otra intención que evitar sanciones contra la Argentina y debería estar aprobada antes del 22 de junio de 2011.
Así lo reconoció en el Senado el ministro de Justicia, Julio Alak, quien obtuvo el consenso de la oposición – pese a algunas objeciones – para que se trate dentro de tres semanas.
Alak pidió que el proyecto se convierta en ley para "eximir al país de un ...
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Publicado: 05/16/2011
Méjico tendrá una unidad especializada contra Lavado de Dinero.
Ref. Breves. Lavado de Dinero. El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley contra el Lavado de Dinero, con el objetivo de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
Esta ley se incluye una pena de hasta 16 años de cárcel para quienes no informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de actos ilegales sobre lavado de dinero.
Además, contempla multas de hasta cuatro millones de pesos o el 100% del valor de la operación, y se prohíben transacciones en efectivo para la compra de bienes inmuebles de más de un millón de pesos.
El dictamen que fue avalado en lo general y lo particular, y sufrió modificaciones de forma, no de fondo, establece ...
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Publicado: 05/16/2011
La UIF y el Colegio de Escribanos de Córdoba.
Ref. Lavado de Dinero. La Justicia avaló una disposición antilavado de la UIF.
El juez federal de Córdoba rechazó un planteo de inconstitucionalidad del Colegio de Escribanos de esa provincia contra la resolución de la UIF que establece la obligación de los notarios a reportar operaciones sospechosas. La disposición se justifica en la protección del bien común.
La Justicia Federal rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Escribanos de Córdoba contra una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), que reglamentó la obligación ...
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Publicado: 04/12/2011
Seminario de la Academia de Derecho Europeo (ERA).
Ref. Lavado de Dinero. UE. Simposio Internacional sobre la Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la UE.
Se refuerza la cooperación entre las autoridades judiciales y administrativas.
La cooperación transfronteriza efectiva entre las autoridades judiciales y administrativas juega un papel crucial en facilitar el acceso a conocimientos especializados pertinentes y la reducción de la incidencia del fraude y la corrupción dentro y fuera de la Unión Europea. Todas las formas de técnicas de investigación financiera, por tanto, se deben fomentar a nivel nacional, europeo e internacional.
Este Sim ...
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Publicado: 04/12/2011
Noticias de la Unidad de Información Financiera.
Ref. Lavado de Dinero. Rigen medidas especiales para la detección de operaciones sospechosas de funcionarios públicos, gremialistas y dirigentes de cámaras empresarias.
Una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF),de Enero de 2011 y publicada en el Boletín Oficial, establece que los sujetos obligados deberán cumplir una serie de medidas específicas en orden a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una categoría a la que ahora pertenecen, entre otros, todos los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios extranjeros que se desempeñan en Argentina y ...
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Publicado: 04/12/2011
El lavado de dinero en la Argentina.
Ref. Lavado de Dinero. El GAFI y la Argentina.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó las "FUERTES ACCIONES" que ha tomado la Argentina para adecuar su política de antilavado de activos y financiación del terrorismo a los estándares internacionales.
"Parece que la Argentina va en la dirección correcta " dijo últimamente, el presidente de la organización, Luis Urrutia Corral, con respecto a las medidas tomadas por el país para adecuar la política de antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Pe ...
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Publicado: 04/12/2011
La recuperación de activos provenientes de actos de corrupción.
Ref. Lavado de Dinero. Se ha intensificado la lucha contra la corrupción propiciada por la OEA.
La recuperación de activos provenientes de actos de corrupción se ha convertido en un aspecto central de la lucha contra este delito.
El artículo XV de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), firmada en 1996, establece la necesidad de que los Estados Parte se presten mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de actos de corrupción y de los b ...
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Publicado: 03/25/2011
Nueva normativa bancaria para evitar lavado de dinero.
Ref. Lavado de Dinero. En Chile se implementa nuevo modo de controlar el Lavado de Dinero.
La Superintendencia de Bancos de Chile publicó una nueva norma para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La circular 3.351 establece siete directrices, que además de imponer un mayor conocimiento de los clientes, obliga a los bancos a crear un manual de políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero.
Las entidades financieras deberán designar un oficial -que tendrá rango de gerente- para garantizar el cumplimiento de esas normas y tendrán que crea ...
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Publicado: 03/22/2011
Lavado de dinero en España.
Ref. Lavado de Dinero. Comunicacion de la SEPBLAC acerca de operaciones sospechosas.
Sujetos Obligados y Colaboradores
Comunicación de operaciones
Comunicación de operativas sospechosas por indicio (art. 18 de la Ley 10/2010)
Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 10/2010, los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el exam ...
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Publicado: 12/18/2010
Nuevas facultades para la UIF.
Ref. Lavado de Dinero. Frente a las exigencias del GAFI, el Ministerio de Justicia amplió las facultades a la Unidad de Información Financiera.
Entre las nuevas funciones, el organismo pasará a ser el coordinador y representante de la Nación ante los organismos internacionales.
El organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos posee nuevas facultades. Mediante el decreto 1936/2010, que lleva la firma de Aníbal Fernández y de Julio Alak, se asignó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la coordinación y representación nacional ante organismos internacionales.
Por ello, a partir de ahora el organismo represent ...
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Publicado: 03/12/2013
La protección de los consumidores en Chile es eficiente y ejemplificadora.
Ref. Breves. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) es el encargado, desde su creación en 1990, de proteger a los consumidores chilenos. Caso de comisiones bancarias ilegales.
or solicitud de la Asociación de Consumidores (Conadecus) quienes fueron los que impulsaron esta demanda colectiva, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) comunicó su decisión de formar parte de esta demanda contra Banco Estado por realizar cobros de comisiones de manera ilegal en cuentas de a ...
>> Mas Informaciòn.
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Publicado: 03/11/2013
Noticias de la UNESCO en el dia de la Mujer.
Ref. Breves. Las Mujeres hacen las noticias 2013: Hacia una Alianza Mundial entre Género y Medios.
on motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la UNESCO, en colaboración con sus socios internacionales y regionales, lanza la versión 2103 de la iniciativa “Las Mujeres hacen las noticias” (Women Make the News- WMN), con el tema “Hacia una Alianza Mundial entre Género y Medios”.
“La ...
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Publicado: 03/06/2013
Problemática expropiación.
Ref. UE. La nulidad de la expropiación del dominio sareb.es a favor del Banco Malo.
esulta curioso que el procedimiento para la expropiación de dominios por interés general que recientemente se ha creado se haya aplicado por primera vez, que se sepa, para defender intereses marcadamente privados, a pesar de la estéril literatura que al respecto contiene la resolución. Una resolució ...
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Nuevo Sistema de Sector
>> Post de Noticias.
Sector de sistema abierto de Informaciòn respecto al segmento Notarial Internacional de Utsupra.com.
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